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鉅亨網新聞中心第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/232.重要決議事項:(1)照案承認103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)照案承認103年度盈餘分配案。A.現金股利:新台幣28,799,250元(每股0.5元)B.股票股利:新台幣28,799,260元(每仟股無償配發50股)C.員工紅利新台幣4,479,884元、董監事酬勞新台幣1,919,950元。(3)照案通過盈餘轉增資發行新股案。(4)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)董事及監察人全面改選案，選舉結果當選名單如下：A.董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊敏盛B.董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁C.董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：陴惚HD.董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：張長榮E.董事：中華開發工業銀行(股)公司 法人代表：楊文鈞F.董事：啟鼎創業投資(股)公司 法人代表：邱德成G.獨立董事：孫智麗H.獨立董事：蕭乃彰I.獨立董事：楊哲銘J.監察人：楊征投資(股)公司 法人代表：楊陳彩碧K.監察人：洪茂蔚L.監察人：林丕容(7)照案通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無
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